國盾量子:國盾量子第三屆監事會第二次會議決議
證券代碼： 688027 證券簡稱：國盾量子 公告編號： 2021-059 科大國盾量子技術股份有限公司 第 三 屆監事會第 二 次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。 一、監事會會議召開情況 科大國盾量子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二次 會議于2021年8月6日以現場及通訊方式在公司會議室召開。本次會議由監事 會主席張愛輝先生主持，本次會議應到監事3人，實際到會監事3人。本次會議 的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創 板股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《科大國盾量子技術股 份有限公司章程》的有關規定。 二、監事會會議審議情況 經與會監事充分討論，會議以投票表決方式審議通過了3項議案，具體如下： （一 ） 審議通過 《關于使用自有資金進行現金管理的議案》 監事會認為：公司使用最高不超過 30,000 萬元的暫時閑置自有資金進行現 金管理，在授權額度內可以循環使用，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率， 增加公司的收益，不存在損害公司以及股東利益的情形，不影響公司的正常生產 經營，符合相關法律法規的要求。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）披露的《國盾 量子關于使用自有資金進行現金管理的公告》（公告編號： 2021 - 0 60 ）。 （ 二 ） 審議通過 《關于公司日常關聯 交易的議案》 監事會認為：為了滿足公司業務發展及生產經營的需要，同意公司本次與關 聯方之間的日常關聯交易。相關關聯方具備良好的商業信譽，可降低公司的經營 風險，有利于公司正常業務的持續發展，符合公司和全體股東的利益，沒有對上 市公司獨立性構成影響，不存在侵害中小股東利益的情況，符合中國證券監督管 理委員會和上海證券交易所等的有關規定。同意公司本次日常關聯交易事項。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）披露的《國盾 量子日常關聯交易的公告》（公告編號： 2021 - 06 1 ）。 （三） 審議通過 《關于 2021 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報 告的議案》 監事會認為： 公司 2021 年半年度募集資金存放與 實際 使用情況 專項報告內 容及審議程序 符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上海證券交 易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引 2 號 — 上市公司募集資金管理和 使用的監管要求》等法律法規、規范性文件的相關規定，符合公司《募集資金管 理制度》的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況， 符合公 司和全體股東的利益。 表決 結果為：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn ）披露的《國盾 量子 2021 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號： 2021 - 06 2 ）。 特此公告。 科大國盾量子技術股份有限公司監事會 2021 年8月7日 中財網
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