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    國盾量子:國盾量子第三屆監事會第二次會議決議

    時間:2021年08月06日 16:07:09 中財網
    原標題:國盾量子:國盾量子第三屆監事會第二次會議決議公告


    證券代碼:
    688027 證券簡稱:國盾量子
    公告編號:
    2021-059





    科大國盾量子技術股份有限公司




    屆監事會第

    次會議決議公告


    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
    述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。


    一、監事會會議召開情況

    科大國盾量子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第二次
    會議于2021年8月6日以現場及通訊方式在公司會議室召開。本次會議由監事
    會主席張愛輝先生主持,本次會議應到監事3人,實際到會監事3人。本次會議
    的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創
    板股票上市規則》等相關法律、行政法規、規范性文件及《科大國盾量子技術股
    份有限公司章程》的有關規定。


    二、監事會會議審議情況

    經與會監事充分討論,會議以投票表決方式審議通過了3項議案,具體如下:

    (一

    審議通過
    《關于使用自有資金進行現金管理的議案》


    監事會認為:公司使用最高不超過
    30,000
    萬元的暫時閑置自有資金進行現
    金管理,在授權額度內可以循環使用,有利于提高公司閑置自有資金的使用效率,
    增加公司的收益,不存在損害公司以及股東利益的情形,不影響公司的正常生產
    經營,符合相關法律法規的要求。



    表決結果:同意
    3
    票,反對
    0
    票,棄權
    0
    票。



    具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(
    www.sse.com.cn
    )披露的《國盾
    量子關于使用自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:
    2021
    -
    0
    60
    )。






    審議通過
    《關于公司日常關聯
    交易的議案》


    監事會認為:為了滿足公司業務發展及生產經營的需要,同意公司本次與關
    聯方之間的日常關聯交易。相關關聯方具備良好的商業信譽,可降低公司的經營
    風險,有利于公司正常業務的持續發展,符合公司和全體股東的利益,沒有對上
    市公司獨立性構成影響,不存在侵害中小股東利益的情況,符合中國證券監督管
    理委員會和上海證券交易所等的有關規定。同意公司本次日常關聯交易事項。



    表決結果:同意
    3
    票,反對
    0
    票,棄權
    0
    票。



    具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(
    www.sse.com.cn
    )披露的《國盾



    量子日常關聯交易的公告》(公告編號:
    2021
    -
    06
    1
    )。



    (三)
    審議通過
    《關于
    2021
    年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報
    告的議案》


    監事會認為:
    公司
    2021
    年半年度募集資金存放與
    實際
    使用情況
    專項報告內
    容及審議程序
    符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》《上海證券交
    易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引
    2


    上市公司募集資金管理和
    使用的監管要求》等法律法規、規范性文件的相關規定,符合公司《募集資金管
    理制度》的規定,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況,
    符合公
    司和全體股東的利益。



    表決
    結果為:同意
    3
    票,反對
    0
    票,棄權
    0
    票。



    具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(
    www.sse.com.cn
    )披露的《國盾
    量子
    2021
    年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》(公告編號:
    2021
    -
    06
    2
    )。



    特此公告。









    科大國盾量子技術股份有限公司監事會

    2021 年8月7日


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