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    國盾量子:國盾量子日常關聯交易

    時間:2021年08月06日 16:07:08 中財網
    原標題:國盾量子:國盾量子日常關聯交易的公告


    證券代碼:
    688027
    證券簡稱:
    國盾


    公告編號:
    202
    1
    -
    061





    科大國盾
    量子技術
    股份有限公司


    日常
    關聯交易
    公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性
    依法
    承擔
    法律
    責任。






    重要內容提示:


    . 科大國盾量子技術股份有限公司
    (以下簡稱“
    國盾量子
    ”或“公司”)


    近期


    廣東
    國科量子通信網絡有限公司

    以下簡稱

    廣東
    國科
    ”)
    簽訂

    份銷
    售合同,向其銷售合同金額預計為
    285.56
    萬元的量子通信
    相關
    產品
    。

    自此往前
    追溯
    12
    個月,公司與安徽國科量子通信科技發展有限公司(下稱“安徽國科”)、
    江蘇國科量子通信網絡有限公司(下稱“江蘇國科”)簽訂量子通信設備銷售類
    合同等共計
    3
    份,合同金額累計
    330.25
    萬元(
    剔除公司已披露的與國科量子通
    信網絡有限公司
    (以下簡稱“國科量網”)
    及其控股子公司之間合計金額為
    3
    ,
    693.36
    萬元的
    12
    份銷售合同)。



    . 本次日常關聯交易系公司日常
    經營
    活動
    ,不會影響公司的經營
    獨立性,


    公司不會因本次日常關聯交易而對關聯方形成依賴。



    . 本次日常關聯交易事項已經公司第

    屆董事會第

    次會議以及第

    屆監


    事會第


    會議審議通過,關聯董事
    彭承志先生、王兵
    先生回避表決,該事項無
    需提交股東大會審議。




    、
    關聯交易概述


    1
    、
    近日
    ,
    因日常銷售活動需要,
    公司
    擬與
    廣東國科
    簽訂一份銷售合同,向
    其銷售合同金額預計為
    285.56
    萬元的量子通信相關產品。自此往前追溯
    12
    個月,
    公司與安徽國科、江蘇國科簽訂量子通信設備銷售類合同等共計
    3
    份,合同金額
    累計
    330.25
    萬元(
    剔除公司已披露的與國科量網及其控股子公司之間合計金額

    3,693.36
    萬元的
    12
    份銷售合同)。



    過去
    12
    個月內公司與
    國科量網(
    剔除公司已
    履行過股東大會審議程序的




    國科量網
    及其控股子公司之間

    銷售合同

    的關聯交易未達到
    3000
    萬元以上,
    且未達到公司最近一期經審計總資產或市值
    1%
    以上。




    、
    關聯方介紹


    (一)
    關聯方的基本情況。



    1
    、
    廣東
    國科量子
    網絡通信
    有限公司

    基本情況:


    公司名稱:
    廣東
    國科量子
    網絡通信
    有限公司


    公司類型:有限責任公司(
    法人獨資



    法定代表人:
    黃偉


    注冊資本:
    4500
    萬元
    人民幣


    成立日期:
    201
    8

    6

    2
    7



    住所:
    廣州市越秀區天河路
    45
    號之二
    1901



    經營范圍:
    量子
    網絡技術應用研究、應用開發和技術服務;量子網絡咨詢
    ;
    量子網絡技術轉讓。



    最近一個會計年度
    主要財務數據:截至
    20
    20

    12

    31
    日,總資產為
    4
    ,
    600.80
    萬元,歸屬于母公司所有者的凈資產為
    492.06
    萬元,
    20
    20
    年度營業收
    入為
    0
    .00
    萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤為
    -
    763.83
    萬元。





    )與上市公司的關聯關系


    公司股東中國科學院控股有限公司、中科大資產經營有限責任公司、潘建偉、
    彭承志同時持有國科量子通信網絡有限公司(下稱“國科量網”)的股份,持有
    公司的股份比例分別為
    5.70%
    、
    13.50%
    、
    8.26%

    2.12%
    ,持有國科量網的股份比
    例分別為
    29.07%
    、
    14.54%
    、
    4.
    36%

    1.45%
    ;公司副董事長王兵擔任國科量網的
    董事。廣東國科、安徽國科為國科量網的全資子公司,江蘇國科為國科量網的控
    股子公司,國科量網分別持有上述公司
    100%
    、
    100%
    、
    80%
    的股份。

    根據《上海證
    券交易所科創板股票上市規則》的相關規定,
    廣東國科、安徽國科、江蘇國科

    公司存在關聯關系
    。




    、
    關聯交易標的基本情況


    公司
    與廣東國科簽訂一份銷售合同,向其銷售合同金額預計為
    285.56
    萬元
    的量子通信相關產品。自此往前追溯
    12
    個月,公司與安徽國科、江蘇國科簽訂
    量子通信設備銷售類合同等共計
    3
    份,合同金額累計
    330.2
    5
    萬元(剔除公司已



    披露的與國科量網及其控股子公司之間合計金額為
    3,693.36
    萬元的
    12
    份銷售合
    同)。

    該交易屬于《上海證券交易所科創板股票上市規則》
    7.2.2
    條中規定的日

    關聯交易
    ,并符合
    7
    .2.7
    條中規定的與同一關聯人進行的交易
    ,
    按照連續
    1
    2
    個月內累計計算的原則
    。





    、
    關聯交易的定價情況


    公司此次
    關聯交易為公司日常
    經營發展
    活動所需。公司將與交易對方簽訂書
    面合同或協議,交易價格將按公平、公開、公正的原則,在考慮原料價格、技術
    復雜程度的基礎上,經雙方協商一致確定交易定價。



    五、關聯交易的主要內容和履約安排





    關聯交易協議的主要內容


    主體

    廣東
    國科量子通信網絡有限公司
    (甲方)、
    科大國盾量子計算股份有
    限公司(乙方)


    合同內容:乙方向甲方銷售量子通信
    相關產品


    支付方式:甲方分期向乙方支付


    生效時間:經雙方簽字蓋章后生效


    違約責任:逾期交付或逾期支付的,應當承擔違約責任


    (二)關聯交易的履約安排


    國科量網是國科控股為進一步推動量子通信實用化工作,代表中國科學院于
    2016

    11
    月設立的量子保密通信網絡建設和運營專業化公司,其定位是以公司
    化方式進一步促進量子通信技術成果轉移轉化,服務國家戰略需求,進一步加快
    推動量子
    通信實用化產業化發展
    ,廣東國科為國科量網的全資子公司,主要負責
    廣東省內

    量子通信
    網絡建設及運營
    工作
    。上述關聯方
    依法存續且正常經營,具
    備良好的履約能力。雙方在就上述交易與相關方簽署合同后,將嚴格按照合同約
    定執行。



    六、日常關聯交易目的和對上市公司的影響


    公司與上述關聯方之間發生的關聯交易是基于公司日常經營、發展的需要而
    產生,符合公司和全體股東的利益,具有必要性。公司與關聯方之間的交易是基
    于正常市場交易條件的基礎上進行的,符合商業慣例,關聯交易定價公允,不存
    在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的情形。上述關
    聯方依法存續且正



    常經營,具備良好信譽,可降低公司的經營風險,有利于公司業務活動、經營發
    展的持續開展。本次關聯交易不會對公司的獨立性造成影響,公司不會因此對關
    聯方形成較大依賴。




    、
    關聯交易的審議程序


    (一)董事會審議情況


    公司于
    202
    1

    8

    6
    日召開第

    屆董事會第

    次會議審議通過了《關于公

    日常
    關聯交易的議案》,關聯董事彭承志先生、王兵先生回避表決,此議案獲
    得出席會議的非關聯董事一致表決通過。



    根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《公司章程》等相關規定,
    本事項無需提交公司股東大會審議。




    (

    )
    獨立董事事前認可及獨立意見


    1
    、獨立董事事前認可意見


    公司本次關聯交易行為在定價政策和定價依據上遵循了公平、公正、公開的
    原則,定價合理、公允,符合公司和全體股東的利益,沒有對上市公司獨立性構
    成影響,不存在損害公司及股東利益,特別是中小股東利益的情形,符合公司和
    全體股東的利益,符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所等的有關規
    定。

    因此,我們對
    《關于公司
    日常關聯
    交易的
    議案》
    予以事前認可,一致同意公
    司將該議案提交第

    屆董事會第

    次會議審議。



    2
    、獨立董事獨立意見


    公司本次關聯交易行為在定價政策和定價依據上遵循了
    公平、公正、公開的
    原則,定價合理、公允,符合公司和全體股東的利益,沒有對上市公司獨立性構
    成影響,不存在損害公司及股東利益,特別是中小股東利益的情形,符合公司和
    全體股東的利益,符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所等的有關規
    定。董事會在審議該議案時,關聯董事予以回避表決,審議程序符合相關法律法
    規的規定。



    (三)監事會審議情況


    202
    1

    8

    6
    日,公司召開第

    屆監事會第

    次會議審議通過了
    《關于公

    日常
    關聯交易的議案》
    ,此議案獲得了出席會議的
    3
    位監事的全票通過。




    、保薦機構核查意見



    國盾量子本次日常關聯
    交易事項已經公司董事會、監事會審議通過,關聯董
    事予以回避表決,獨立董事已發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見,符合
    相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;上述關聯交易屬于公司日

    生產
    經營
    活動需要,符合公司實際經營情況,交易
    定價
    公允,不會對公司主要
    業務的獨立性產生影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情
    形。



    綜上,
    保薦機構對國盾量子
    本次
    日常關聯交易事項無異議
    。




    、上網公告附件


    (一)
    科大國盾量子技術股份
    有限公司獨立董事關于第

    屆董事會第

    次會
    議相關議案的事前認可意見;


    (二)科大國盾
    量子技術股份有限公司獨立董事關于第

    屆董事會第

    次會
    議相關事項的獨立意見;


    (三)
    國元證券股份有限公司
    關于科大國盾量子技術股份有限公司
    日常關聯
    交易事項的核查意見
    。

    特此公告。









    科大國盾量子技術股份有限公司
    董事會


    202
    1

    8

    7













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