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    國盾量子:國元證券股份有限公司關于科大國盾量子技術股份有限公司日常關聯交易事項的核查意見

    時間:2021年08月06日 16:07:07 中財網
    原標題:國盾量子:國元證券股份有限公司關于科大國盾量子技術股份有限公司日常關聯交易事項的核查意見


    國元證券股份有限公司


    關于科大國盾量子技術股份有限公司


    日常關聯交易事項
    的核查意見





    國元證券股份有限公司(以下簡稱“國元證券


    “保薦機構”)作為科大
    國盾量子技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“國盾量子”)首次公開發行
    股票并在科創板上市的保薦機構,根據《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法
    (試行)》
    、
    《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

    上海證券交易所科創板股票上
    市規則

    等有關法律法規和規范性文件的要求,對
    國盾量子
    日常關聯交易
    事項

    行了專項核查,具體核查情況如下:


    一、關聯交易概述

    根據公司第

    屆董事會第二次會議
    審議通過,公司將與關聯方
    國科量子通信
    網絡有限公司
    的全資子公司
    廣東國科量子通信網絡有限公司(以下簡稱“廣東國
    科”)
    發生以下交易事項:


    因日常
    經營
    活動需要,公司擬與廣東國科簽訂一份銷售合同,向其銷售
    量子
    通信相關產品
    ,
    合同金額預計為
    285.56
    萬元。

    最近
    12
    個月,
    公司與
    關聯方
    國科
    量子通信網絡有限公司
    的子公司
    安徽國科量子通信科技發展有限公司

    以下簡

    “安徽國科”)
    、江蘇國科量子通信網絡有限公司

    以下簡稱
    “江蘇國科”)
    簽訂
    量子通信設備銷售合同
    ,
    累計
    合同
    金額
    330.25
    萬元(剔除公司已
    履行過股東大
    會審議程序
    的與國科量網及其控股子公司之間

    銷售合同)
    ,
    未達到
    3
    ,
    000
    萬元
    以上,且未達到公司最近一期經審計總資產或市值
    1%
    以上。



    二、關聯人基本情況和關聯關系

    (一)關聯人基本情況


    公司名稱:廣東國科量子網絡通信有限公司


    公司類型:有限責任公司(法人獨資)


    法定代表人:黃偉


    注冊資本:
    4
    ,
    500
    萬元人民幣



    成立日期:
    2018

    6

    27



    住所:廣州市越秀區天河路
    45
    號之二
    1901



    經營范圍:量子網絡技術應用研究、應用開發和技術服務;量子網絡咨詢;
    量子網絡技術轉讓。



    (二)關聯關系說明


    公司股東中國科學院控股有限公司、中科大資產經營有限責任公司、潘建偉、
    彭承志同時持有國科量子通信網絡有限公司的股份,持有公司的股份比例分別為
    5.70%
    、
    13.50%
    、
    8.26%

    2.12%
    ,持有
    國科量子通信網絡有限公司
    的股份比例分
    別為
    29.07%
    、
    14.54%
    、
    4.36%

    1.45%
    ;公司副董事長王兵擔任國科量網的董事。

    國科量網分別持有
    廣東國科、
    安徽國科
    、
    江蘇
    國科
    100%
    、
    100%
    、
    80%

    股權
    。根
    據《上海證券交易所科創板股票上市規則》的相關規定,
    國科量網及其子公司


    國科、安徽國科、江蘇國科與公司存在關聯關系。



    (三)履約
    安排


    國科量網是國科控股為進一步推動量子通信實用化工作,代表中國科學院于
    2016

    11
    月設立的量子保密通信網絡建設和運營專業化公司,其定位是以公司
    化方式進一步促進量子通信技術成果轉移轉化,服務國家戰略需求,進一步加快
    推動量子通信實用化產業化發展。

    廣東國科為國科量網的全資子公司,主要在廣
    東省內推動量子通信實用化工作
    。



    上述
    關聯方均依法存續且正常
    經營,具備良好的履約能力。公司將就上述交
    易與相關方簽署合同并嚴格按照約定執行,雙方履約具有法律保障
    。



    二、關聯交易主要內容

    (一)關聯交易主要內容


    公司擬
    與關聯方
    廣東


    簽訂一份
    日常經營
    銷售合同,向
    廣東國科
    銷售量子
    通信
    相關產品
    ,合同金額
    預計

    285.56
    萬元。



    (二)關聯交易協議簽署情況


    公司將根據業務實際情況與
    上述
    關聯人簽署具體的
    商業
    合同。



    三、日常關聯交易目的和對上市公司的影響

    公司與
    上述
    關聯方之間發生的日常關聯交易是基于公司日常生產經營
    活動
    的需要,符合公司和全體股東的利益,具有必要性。公司與關聯方之間的交易是



    基于正常市場交易條件的基礎上進行的,符合商業慣例,關聯交易定價公允,不
    存在
    損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的情形。

    上述
    關聯方
    依法存續且
    正常經營,
    具備良好
    信譽,可降低公司的經營風險,有利于公司正常業務的持續
    開展。本次關聯交易不會對公司主要業務的獨立性造成影響,公司不會因此對關
    聯方形成較大的依賴
    。



    四、履行的審議程序

    公司上述日常關聯交易相關的議案
    已經
    公司


    屆董事會第

    次會議及第

    屆監事會第

    會議審議通過
    ,
    關聯董事回避表決,
    獨立董事已就本次關聯交易
    發表了明確的事前認可及同意的獨立意見。

    本次關聯交易議案
    無需提交股東大會
    審議。



    五、保薦機構核查意見

    經核查,保薦機構認為:


    國盾量子本次日常關聯交易事項已經公司董事會、監事會審議通過,關聯董
    事予以回避表決,獨立董事已發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見,符合
    相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;上述關聯交易屬于公司日

    生產
    經營
    活動需要,符合公司實際經營情況,交易
    定價
    公允,不會對公司主要
    業務的獨立性產生影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情
    形。



    綜上,
    保薦機構對國盾量子
    本次
    日常關聯交易事項無異議
    。






    (此頁以下無正文)



    (本頁
    無正文,為《
    國元證券股份有限公司關于科大國盾量子技術股份有限
    公司日常關聯交易事項的核查意見
    》之簽字蓋章頁



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    保薦代表人(簽字):





















    國元證券
    股份有限公司




















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