國盾量子:國盾量子第三屆董事會第二次會議決議
證券代碼：688027 證券簡稱：國盾量子 公告編號：2021-058 科大國盾量子技術股份有限公司 第三屆董事會第二次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、董事會會議召開情況 科大國盾量子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議 于2021年8月6日以現場及通訊方式在公司會議室召開。本次會議由董事長彭承志先 生主持，本次會議應到董事9人，實際到會董事8人。本次會議的召集、召開和表決 程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關 法律、行政法規、規范性文件及《科大國盾量子技術股份有限公司章程》的有關規定。 會議決議合法、有效。 二、董事會會議審議情況 經與會董事充分討論，會議以投票表決方式審議通過了3項議案，具體如下： （一）審議通過《關于使用自有資金進行現金管理的議案》 為進一步提高資金使用效率及收益水平等目的，公司擬在保證生產經營資金需求 的情況下，使用最高不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置資金進行現金管理，并自 董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾 動使用。公司董事會同時授權公司管理層及工作人員根據實際情況辦理相關事宜并簽 署相關文件。 表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《國盾量子 關于使用自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-060）。 （二）審議通過《關于公司日常關聯交易的議案》 同意公司與廣東國科量子通信網絡有限公司之間簽訂1份銷售合同，向其銷售合 同金額預計為285.56萬元的量子通信產品。 表決結果為：同意6票，反對0票，棄權0票。關聯董事彭承志先生、王兵先生 回避表決。 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《國盾量子 日常關聯交易的公告》（公告編號：2021-061）。 （三）審議通過《關于2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的 議案》 表決結果為：同意8票，反對0票，棄權0票。 具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《國盾量子 2021年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2021-062）。 特此公告。 科大國盾量子技術股份有限公司董事會 2021年8月7日 中財網
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