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    廣電網絡:第八屆董事會第五十五次會議決議

    時間:2021年08月06日 16:06:57 中財網
    原標題:廣電網絡:第八屆董事會第五十五次會議決議公告


    證券代碼:
    600831
    證券簡稱:廣電網絡
    編號:

    20
    21
    -
    0
    36



    轉債代碼:
    110044
    轉債簡稱:廣電轉債





    陜西廣電網絡傳媒
    (集團)
    股份有限公司




    屆董事會第
    五十

    次會議
    決議
    公告






    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






    2021年8月4日,公司以書面方式通知召開第八屆董事會第五十五次會議。

    2021年8月6日,會議以通訊表決方式召開。應參會董事7人,實際參會董事7
    人,分別是王立強先生、謝林平先生、馮忠義先生、韓普先生、聶麗潔女士、員
    玉玲女士、郝士鋒先生。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規、
    規范性文件和《公司章程》的規定。經與會董事投票表決,形成如下決議:

    一、審議通過《關于擬投資組建陜西省數字政府建設運營公司暨關聯交易
    的議案》。


    本議案涉及關聯交易,關聯董事謝林平先生、馮忠義先生回避表決,非關聯
    董事5票同意、0票反對、0票棄權。


    詳見公司同日發布的臨2021-037號《關于擬與控股股東共同投資組建陜西
    省數字政府建設運營公司暨關聯交易的公告》。



    議案還需提交股東大會審議。



    二、審議通過《關于擬購買董監高責任險的議案》。


    7票同意、0票反對、0票棄權。


    詳見公司同日發布的臨2021-038號《關于擬購買董監高責任險的公告》。



    議案還需提交股東大會審議。



    三、審議通過《關于提議召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。


    7票同意、0票反對、0票棄權。


    詳見公司同日發布的臨2021-039號《關于召開2021年第二次臨時股東大會
    的通知》。



    特此公告。






    陜西廣電網絡傳媒(
    集團)股份有限公司








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