廣電網絡:獨立董事關于第八屆董事會第五十五次會議相關事項的獨立意見
陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司獨立董事 關于第八屆董事會第五十五次會議相關事項的獨立意見 根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《 公司 章程》 、《獨立董事工作細則》 、《關聯交易管理辦法》 的 有關規定，作為 公司獨立董 事 ， 我們 對公司第 八屆 董事會第 五十 五 次會議審議的 公司 擬 與控股股東 陜西 廣電融 媒體集團有限公司 （簡稱“廣電融媒體集團”） 共同投資組建陜西省數字政府建設運 營公司 （簡稱“運營公司”） 暨關聯交易 事項 以 及 擬 為公司董事、監事 、 高級管理人 員購買董監高責任險事項 進行了認真審閱， 發表如下獨立 意見： 一、 關于決策程序的 總體意見 202 1 年 8 月 6 日， 公司第 八 屆董事會第 五十 五 次會議審議通過《 關于擬投資組 建陜西省數字政府建設運營公司暨關聯交易的議案 》 、 《 關于擬購買董監高責任險的 議案 》 。 其中 ： 第一項議案 我們進行了事前確認，董事會上 關聯董事回避表決，非 關聯董事以全票同意審議通過；第二項議案以全體董事全票同意審議通過。董事 會決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，董事會會議決議合法、有 效。董事會本次審議的兩項議案還需 提交 公司 股東大會審議 通過方可實施 。 對此， 董事會已提 議 召開 股東大會 ， 股東大會審議與控股股 東 共同投資 組建運營公司 暨關 聯交易 事項 議案 時，關聯股東需回避表決。 二、關于決策事項的具體意見 （一） 關于 公司 擬 與控股股東廣電融媒體集團共同投資組建陜西省數字政府建 設運營公司暨關聯交易事項 的 獨立意見 公司 擬 與控股股東廣電融媒體集團共同投資組建運營公司暨關聯交易 ， 符合公 司戰略發展和轉型升級方向 ，不存在損害公司及 中小股東 利益的情形。 我們同意 公 司與控股股東廣電融媒體集團共同投資組建運營公司 ，并提示公司 加強投后管理， 嚴控投資風險 ， 注意規范 與 運營 公司之間 可能 新增 的 關聯交易管理。 （二）關于 公司擬 購買董監高責任險 的獨立意 見 公司擬為董事、監事及高級管理人員購買責任保險 ， 有利于完善公司風險控制 體系，保障公司及董事、監事 、 高級管理人員的權益，促進相關責任人員充分行使 權利、履行職責，促進公司健康發展 ， 不存在損害公司及全體股東合法權益，特別 是中小股東利益的情形 ，我們同意公司購買董監高責任險 。 特此獨立意見。 獨立董事：聶麗潔、員玉玲、郝士鋒 2021年8月6日 中財網
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