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    廣電網絡:獨立董事關于第八屆董事會第五十五次會議相關事項的獨立意見

    時間:2021年08月06日 16:06:55 中財網
    原標題:廣電網絡:獨立董事關于第八屆董事會第五十五次會議相關事項的獨立意見


    陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司獨立董事

    關于第八屆董事會第五十五次會議相關事項的獨立意見




    根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《
    公司
    章程》
    、《獨立董事工作細則》
    、《關聯交易管理辦法》

    有關規定,作為
    公司獨立董

    ,
    我們
    對公司第
    八屆
    董事會第
    五十

    次會議審議的
    公司

    與控股股東
    陜西
    廣電融
    媒體集團有限公司
    (簡稱“廣電融媒體集團”)
    共同投資組建陜西省數字政府建設運
    營公司
    (簡稱“運營公司”)
    暨關聯交易
    事項



    為公司董事、監事
    、
    高級管理人
    員購買董監高責任險事項
    進行了認真審閱,
    發表如下獨立
    意見:


    一、
    關于決策程序的
    總體意見


    202
    1

    8

    6
    日,
    公司第

    屆董事會第
    五十

    次會議審議通過《
    關于擬投資組
    建陜西省數字政府建設運營公司暨關聯交易的議案

    、

    關于擬購買董監高責任險的
    議案

    。

    其中

    第一項議案
    我們進行了事前確認,董事會上
    關聯董事回避表決,非
    關聯董事以全票同意審議通過;第二項議案以全體董事全票同意審議通過。董事
    會決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定,董事會會議決議合法、有
    效。董事會本次審議的兩項議案還需
    提交
    公司
    股東大會審議
    通過方可實施
    。

    對此,
    董事會已提

    召開
    股東大會
    ,
    股東大會審議與控股股

    共同投資
    組建運營公司
    暨關
    聯交易
    事項
    議案
    時,關聯股東需回避表決。



    二、關于決策事項的具體意見


    (一)
    關于
    公司

    與控股股東廣電融媒體集團共同投資組建陜西省數字政府建
    設運營公司暨關聯交易事項

    獨立意見


    公司

    與控股股東廣電融媒體集團共同投資組建運營公司暨關聯交易
    ,
    符合公
    司戰略發展和轉型升級方向
    ,不存在損害公司及
    中小股東
    利益的情形。

    我們同意




    司與控股股東廣電融媒體集團共同投資組建運營公司
    ,并提示公司
    加強投后管理,
    嚴控投資風險
    ,
    注意規范

    運營
    公司之間
    可能
    新增

    關聯交易管理。



    (二)關于
    公司擬
    購買董監高責任險
    的獨立意



    公司擬為董事、監事及高級管理人員購買責任保險
    ,
    有利于完善公司風險控制
    體系,保障公司及董事、監事
    、
    高級管理人員的權益,促進相關責任人員充分行使
    權利、履行職責,促進公司健康發展
    ,
    不存在損害公司及全體股東合法權益,特別
    是中小股東利益的情形
    ,我們同意公司購買董監高責任險
    。



    特此獨立意見。




    獨立董事:聶麗潔、員玉玲、郝士鋒


    2021年8月6日



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