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    廣電網絡:第八屆監事會第二十八次會議決議

    時間:2021年08月06日 16:06:53 中財網
    原標題:廣電網絡:第八屆監事會第二十八次會議決議公告


    證券代碼:
    600831
    證券簡稱:廣電網絡
    編號:臨
    202
    1
    -
    0
    40



    轉債代碼:
    110044
    轉債簡稱:廣電轉債





    陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司




    屆監事會第
    二十

    次會議
    決議
    公告





    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






    2021年8月4日,公司以書面方式通知召開第八屆監事會第二十八次會議。

    2021年8月6日,會議以通訊表決方式召開。應參會監事3人,實際參會監事3
    人,分別是趙汝遜先生、呂燕女士、黃華先生。會議的召集和召開符合《公司法》
    等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。經與會監事投票表決,
    形成如下決議:

    一、審議通過《關于擬投資組建陜西省數字政府建設運營公司暨關聯交易
    的議案》。


    本議案涉及關聯交易,關聯監事趙汝遜先生回避表決,非關聯監事2票同意、
    0票反對、0票棄權。


    監事會認為:公司與控股股東共同投資組建運營公司暨關聯交易,基于公司
    正常業務發展和轉型升級的需要,未發現損害公司及股東利益的情形。


    本議案還需提交股東大會審議。


    二、審議通過《關于擬購買董監高責任險的議案》。


    3票同意、0票反對、0票棄權。


    監事會認為:公司為董事、監事、高級管理人員購買責任險有利于完善公司
    風險控制體系,保障公司及董事、監事、高級管理人員的權益,促進相關責任人
    員充分行使監督權利、履行職責。


    本議案還需提交股東大會審議。


    特此公告。


    陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司

    監 事 會

    2021年8月6日


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