廣電網絡:擬購買董監高責任險
證券代碼: 600831 證券簡稱:廣電網絡 編號: 臨 20 21 - 0 3 8 號 轉債代碼: 110044 轉債簡稱:廣電轉債 陜西廣電網絡傳媒 (集團) 股份有限公司 關于擬購買董監高責任險的 公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司 (以下簡稱“公司”)于 2021 年 8 月 6 日召開第八屆董事會第五十五次會議、第八屆監事會第二十八次 會議,審議 通過《關于擬 購買董監高責任險的議案》。 為優化公司治理 ,完善風險控制體系, 促使董事、監事 、 高級管理人員獨立有效地行使職責, 降低公司經營風險, 保障 公司和投資者的權益,根據 中國證監會 《上市公司治理準則》 等相關 規定,公司 擬為全體董事、監事、高級管理人員購買責任保險。 本議案還需提交股東大會審 議通過方可實施。 現將相關事項公告如下: 一、投保董監高責任險方案 1 、投保人:陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司 2 、被保險人:全體董事、監事、高級管理人員 3 、賠償限額:不超過 5 000 萬元 / 年 4 、保費支出:不超過 2 4 萬元 / 年 (具體以保險合同為準) 5 、保險期限: 12 個月(后續每年可續?;蛑匦峦侗#? 為提高決策效率,董事會提請股東大會授權公司管理層在上述方案框架內辦 理購買董監高責任險 具體 事宜(包括但不限于確定相關責任人員;確定保險公司; 確定保險金額、保險費及其他保險條款;簽署相關法律文件及處理與投保、理賠 相關的其他事項等),以及在今后董監高責任險合同期滿時或期滿前辦理續?;?br /> 者重新投保等相關事宜。 二、獨立董事意見 就 購買董監高責任險事項, 公司獨立董事 8 月 6 日 發表 如下 獨立意見 : 董事 會決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定,董事會會議決議合法、有 效。公司擬為董事、監事及高級管理人員購買責任保險 , 有利于完善公司風險控 制體系,保障公司及董事、監事 、 高級管理人員的權益,促進相關責任人員充分 行使權利、履行職責,促進公司健康發展 , 不存在損害公司及全體股東合法權益, 特別是中小股東利益的情形 , 同意公司購買董監高責任險 。 特此公告。 陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司 董 事 會 202 1 年 8 月 6 日 中財網
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