廣電網絡:擬購買董監高責任險

時間：2021年08月06日 16:06:52 中財網

原標題:廣電網絡:關于擬購買董監高責任險的公告

證券代碼：
600831
證券簡稱：廣電網絡
編號：
臨
20
21
-
0
3
8
號


轉債代碼：
110044
轉債簡稱：廣電轉債





陜西廣電網絡傳媒
（集團）
股份有限公司


關于擬購買董監高責任險的
公告






本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司
（以下簡稱“公司”）于
2021
年
8
月
6
日召開第八屆董事會第五十五次會議、第八屆監事會第二十八次
會議，審議
通過《關于擬
購買董監高責任險的議案》。

為優化公司治理
，完善風險控制體系，
促使董事、監事
、
高級管理人員獨立有效地行使職責，
降低公司經營風險，
保障
公司和投資者的權益，根據
中國證監會
《上市公司治理準則》
等相關
規定，公司
擬為全體董事、監事、高級管理人員購買責任保險。

本議案還需提交股東大會審
議通過方可實施。

現將相關事項公告如下：


一、投保董監高責任險方案


1
、投保人：陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司


2
、被保險人：全體董事、監事、高級管理人員


3
、賠償限額：不超過
5
000
萬元
/
年


4
、保費支出：不超過
2
4
萬元
/
年
（具體以保險合同為準）


5
、保險期限：
12
個月（后續每年可續?；蛑匦峦侗＃?


為提高決策效率，董事會提請股東大會授權公司管理層在上述方案框架內辦
理購買董監高責任險
具體
事宜（包括但不限于確定相關責任人員；確定保險公司；
確定保險金額、保險費及其他保險條款；簽署相關法律文件及處理與投保、理賠
相關的其他事項等），以及在今后董監高責任險合同期滿時或期滿前辦理續?；?br /> 者重新投保等相關事宜。



二、獨立董事意見


就
購買董監高責任險事項，
公司獨立董事
8
月
6
日
發表
如下
獨立意見
：
董事


會決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，董事會會議決議合法、有
效。公司擬為董事、監事及高級管理人員購買責任保險
，
有利于完善公司風險控
制體系，保障公司及董事、監事
、
高級管理人員的權益，促進相關責任人員充分
行使權利、履行職責，促進公司健康發展
，
不存在損害公司及全體股東合法權益，
特別是中小股東利益的情形
，
同意公司購買董監高責任險
。



特此公告。







陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司



董
事
會


202
1
年
8
月
6
日