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    廣電網絡:擬購買董監高責任險

    時間:2021年08月06日 16:06:52 中財網
    原標題:廣電網絡:關于擬購買董監高責任險的公告


    證券代碼:
    600831
    證券簡稱:廣電網絡
    編號:

    20
    21
    -
    0
    3
    8



    轉債代碼:
    110044
    轉債簡稱:廣電轉債





    陜西廣電網絡傳媒
    (集團)
    股份有限公司


    關于擬購買董監高責任險的
    公告






    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
    或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






    陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司
    (以下簡稱“公司”)于
    2021

    8

    6
    日召開第八屆董事會第五十五次會議、第八屆監事會第二十八次
    會議,審議
    通過《關于擬
    購買董監高責任險的議案》。

    為優化公司治理
    ,完善風險控制體系,
    促使董事、監事
    、
    高級管理人員獨立有效地行使職責,
    降低公司經營風險,
    保障
    公司和投資者的權益,根據
    中國證監會
    《上市公司治理準則》
    等相關
    規定,公司
    擬為全體董事、監事、高級管理人員購買責任保險。

    本議案還需提交股東大會審
    議通過方可實施。

    現將相關事項公告如下:


    一、投保董監高責任險方案


    1
    、投保人:陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司


    2
    、被保險人:全體董事、監事、高級管理人員


    3
    、賠償限額:不超過
    5
    000
    萬元
    /



    4
    、保費支出:不超過
    2
    4
    萬元
    /

    (具體以保險合同為準)


    5
    、保險期限:
    12
    個月(后續每年可續?;蛑匦峦侗#?


    為提高決策效率,董事會提請股東大會授權公司管理層在上述方案框架內辦
    理購買董監高責任險
    具體
    事宜(包括但不限于確定相關責任人員;確定保險公司;
    確定保險金額、保險費及其他保險條款;簽署相關法律文件及處理與投保、理賠
    相關的其他事項等),以及在今后董監高責任險合同期滿時或期滿前辦理續?;?br /> 者重新投保等相關事宜。



    二、獨立董事意見



    購買董監高責任險事項,
    公司獨立董事
    8

    6

    發表
    如下
    獨立意見

    董事


    會決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定,董事會會議決議合法、有
    效。公司擬為董事、監事及高級管理人員購買責任保險
    ,
    有利于完善公司風險控
    制體系,保障公司及董事、監事
    、
    高級管理人員的權益,促進相關責任人員充分
    行使權利、履行職責,促進公司健康發展
    ,
    不存在損害公司及全體股東合法權益,
    特別是中小股東利益的情形
    ,
    同意公司購買董監高責任險
    。



    特此公告。







    陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司








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