廣電網絡:召開2021年第二次臨時股東大會的通知
證券代碼： 600831 證券簡稱： 廣電網絡 編號： 臨 2021 - 039 號 轉債代碼： 110044 轉債簡稱：廣電轉債 陜西廣電網絡傳媒 ( 集團 ) 股份有限公司 關于召開 2021 年第 二 次臨時股東大會 的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： . 股東大會召開日期：2021年8月23日 . 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票 系統 一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2021 年第 二 次臨時股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結 合的方式 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間： 2021 年 8 月 23 日 14 點 30 分 召開地點： 西安曲江新區曲江行政商務區曲江首座大廈 25 樓公司會議室 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自2021年8月23日 至2021年8月23日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股 東大會召開當日的交易時間段，即9:15 - 9:25,9:30 - 11:30 ， 13:00 - 15:00 ；通過 互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15 - 15:00 。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投 票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定 執行。 (七) 涉及公開征集股東投票權 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 序號 議案名稱 投票股東類型 A 股股東 非累積投票議案 1 《關于擬投資組建陜西省數字政府建設運營公司暨 關聯交易的議案》 √ 2 《關于擬購買董監高責任險的議案》 √ 1、各議案已披露的時間和披露媒體 上述兩 項 議案刊登于 2021 年 8 月 7 日《上海證券報》、《證券時報》、《證 券日報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 。 2、特別決議議案： 無 3、對中小投資者單獨計票的議案： 議案 1 、 2 4、涉及關聯股東回避表決的議案： 議案 1 應回避表決的關聯股東名稱： 陜西廣電融媒體集團有限公司 5、涉及優先股股東參與表決的議案： 無 三、 股東大會投票注意事項 （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的， 既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票， 也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互 聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網 投票平臺網站說明。 （二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其 擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票 后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同 一意見的表決票。 （三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的， 以第一次投票結果為準。 （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 （一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記 在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600831 廣電網絡 2021/8/17 （二）公司董事、監事和高級管理人員。 （三）公司聘請的律師。 （四）其他人員。 五、 會議登記方法 （一）登記方式 凡符合條件的公司股東請持如下資料以現場或傳真方式辦理會議登記手續： 1 、自然人股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、上海證券交 易所證券賬戶卡；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委 托書、委托人上海證券交易所證券賬戶卡。 2 、法人股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人證明、本人身份 證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、上海證券交易所證券賬戶卡；委托 代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人上 海證券交易所證券賬戶卡、法人單位營業執照復印件。 （二）登記時間 2021 年 8 月 19 日（周 四 ） 08:30 - 12:00 、 13:30 - 17:30 （三）登記地點 西安曲江新區曲江行政商務區曲江首座大廈 22 樓公司證券投資部 六、 其他事項 （一）會議聯系方式 聯 系 人：楊 晟 聯系電話： 029 - 89313351 聯系傳真： 029 - 87991266 電子郵箱： 600831@china.com （二）會議會期半天，食宿、交通等費用自理。 特此公告。 陜西廣電網絡傳媒 ( 集團 ) 股份有限公司 董 事 會 2021 年 8 月 6 日 附件： 授權委托書 陜西廣電網絡傳媒 ( 集團 ) 股份有限公司 ： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年8月23 日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人持優先股數： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 《關于擬投資組建陜西省數字政府建設運 營公司暨關聯交易的議案》 2 《關于擬購買董監高責任險的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打 “√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意 愿進行表決。 中財網
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